Foto: Reprodução
A Receita Federal, com apoio da Polícia Federal, deflagrou nesta quarta-feira (10) a operação “Quimera Fiscal”, que identificou um esquema de fraudes tributárias estimado em R$ 244 milhões envolvendo empresas de Avaré (SP) e Jundiaí (SP), além de outras 65 cidades em 14 estados.
Segundo a investigação, o grupo criminoso oferecia serviços de consultoria de recuperação de tributos federais utilizando créditos falsos, cobrando até 70% do valor supostamente recuperado. O dinheiro arrecadado era desviado para a compra de bens e imóveis registrados em nome de laranjas e empresas de fachada, dificultando o rastreamento.
Na ação de hoje, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo e Porto Alegre.
Como funcionava o esquema
De acordo com a Receita, a quadrilha utilizava:
Segundo a investigação, o grupo criminoso oferecia serviços de consultoria de recuperação de tributos federais utilizando créditos falsos, cobrando até 70% do valor supostamente recuperado. O dinheiro arrecadado era desviado para a compra de bens e imóveis registrados em nome de laranjas e empresas de fachada, dificultando o rastreamento.
Na ação de hoje, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo e Porto Alegre.
Como funcionava o esquema
De acordo com a Receita, a quadrilha utilizava:
- processos antigos contra a União e o extinto Instituto do Açúcar e do Álcool, simulando créditos tributários já reconhecidos;
- Guias de Recolhimento da União (GRUs) adulteradas, com valores artificialmente reduzidos e vinculados a processos judiciais, para criar aparência de legalidade;
- transmissões administrativas de Declaração de Compensação (DCOMP), que têm efeito imediato, extinguindo débitos de forma fraudulenta.
O principal suspeito usava cinco CPFs obtidos ilegalmente para praticar os crimes. Ao todo, foram identificadas novas fraudes envolvendo 187 contribuintes.
Crimes e orientações
Os investigados poderão responder por falsidade documental e lavagem de dinheiro. A Receita alerta que contribuintes devem desconfiar de consultorias que prometem quitação de dívidas tributárias com descontos irreais e orienta a verificar informações diretamente pelo site oficial ou pela Ouvidoria do órgão.
Receita Federal realiza operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em falsa consultoria de recuperação de créditos tributários — Foto: Receita Federal/Divulgação
Crimes e orientações
Os investigados poderão responder por falsidade documental e lavagem de dinheiro. A Receita alerta que contribuintes devem desconfiar de consultorias que prometem quitação de dívidas tributárias com descontos irreais e orienta a verificar informações diretamente pelo site oficial ou pela Ouvidoria do órgão.
Receita Federal realiza operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em falsa consultoria de recuperação de créditos tributários — Foto: Receita Federal/Divulgação
